Investigación sobre fondos de la AFA
Fiscales federales de Estados Unidos están llevando a cabo una investigación criminal centrada en el manejo de los fondos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa se enfoca en el presunto desvío de aproximadamente 40 millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio de la Selección Nacional. En esta trama, aparecen sociedades radicadas en Estados Unidos y España, empresas intermediarias, contratos con plataformas de criptomonedas y una serie de operaciones financieras que son analizadas por el FBI y fiscales federales de Miami y Washington.
La causa, instruida por el fiscal federal Michael Berger, se ha ampliado más allá de un conflicto inicial entre la AFA y el empresario Guillermo Tofoni. Ahora, el objetivo es determinar si una parte de los más de 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni con sede en Miami, fue desviada a terceros sin una justificación económica clara. Una citación judicial, emitida por orden del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, exige la entrega de registros relacionados con TourProdEnter, incluyendo correos electrónicos, contratos, documentación bancaria y comunicaciones con Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero.
La inclusión de Diego Adrián Lucero se debe a su rol como empleado de Servicios Lindor SRL, una empresa vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Se sospecha que Javier Paz y Orlando Martín López, quienes figuran en empresas cercanas a Toviggino, podrían ser testaferros. Lindor SRL registró depósitos bancarios por casi dos millones de dólares. Este requerimiento judicial confirma que el expediente penal se basó en información obtenida por Tofoni en su demanda civil por fraude contra la AFA, pero ha evolucionado hacia una investigación más amplia sobre el flujo de dinero de los contratos internacionales de la Selección Argentina.
Según la información incorporada a la causa, patrocinadores como Adidas y Warner depositaron fondos en cuentas de TourProdEnter en bancos como Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. Desde allí, aproximadamente 40 millones de dólares habrían sido transferidos a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC. Los investigadores buscan determinar si estas empresas tenían actividad económica real o si funcionaban como vehículos para redistribuir fondos.
Para María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), las maniobras descritas podrían encuadrarse en figuras como lavado de activos, evasión tributaria o fraude bancario, dependiendo de las pruebas. La hipótesis de los investigadores sugiere que dinero de origen lícito, procedente de patrocinadores internacionales, habría sido canalizado a través de una red de sociedades para perder su trazabilidad antes de llegar a sus destinatarios finales. El uso del sistema bancario estadounidense justifica la competencia de la justicia federal de ese país, similar al criterio utilizado en el caso FIFA Gate.
Nuevas líneas de investigación y citaciones
El expediente ha abierto nuevas líneas de investigación. Representantes de Socios.com, la plataforma tecnológica fundada por Alexandre Dreyfus, han sido interrogados por fiscales federales estadounidenses. Esta empresa mantiene un conflicto comercial con la AFA y fue responsable del lanzamiento de los Fan Tokens oficiales de la Selección Argentina. El interés de los investigadores no se limita al contrato comercial, sino también a la estructura de su negociación.
Documentación oficial de la AFA indica que el acuerdo de 2021 fue facilitado por Stratega Consulting LLC, una sociedad estadounidense que tendría derecho a una comisión del 30 por ciento de los ingresos netos de la AFA por este negocio. Los investigadores buscan reconstruir quiénes controlaban esta sociedad, su participación efectiva y cómo circularon los pagos derivados del contrato. El convenio establecía que la AFA recibiría el 40 por ciento de la venta de los Fan Tokens, mientras que Socios.com conservaría el 60 por ciento restante.
Posteriormente, el negocio generó un conflicto cuando la AFA firmó un contrato paralelo con Binance, a pesar de que Socios.com afirmaba tener exclusividad. Anteriormente, la AFA había rescindido unilateralmente un contrato con la plataforma Bybit, que había pagado cerca de tres millones de dólares por derechos comerciales. Según la denuncia de Bybit, los fondos no fueron depositados en cuentas de la AFA, sino enviados a la sociedad española ODEOMA Gestión S.L., vinculada a un contador amigo de Toviggino, que habría actuado como intermediaria percibiendo una comisión.
Alexandre Dreyfus denunció públicamente que más de nueve millones de dólares del contrato con Socios.com no habrían ingresado directamente a las cuentas de la AFA, con menos de 500.000 dólares llegando a la entidad. Estas afirmaciones, parte de un conflicto comercial, coinciden con la hipótesis de los fiscales estadounidenses sobre un posible mecanismo de intermediación financiera en distintos contratos internacionales de la AFA.
La investigación conecta empresas de Miami, sociedades estadounidenses, firmas españolas y contratos millonarios relacionados con patrocinadores globales, plataformas de criptomonedas y derechos comerciales de la Selección Argentina. Este rompecabezas financiero es una preocupación para Claudio Tapia y Pablo Toviggino, ya que la discusión va más allá del incumplimiento contractual, centrándose en el destino de decenas de millones de dólares que transitaron el sistema bancario de Estados Unidos.
La AFA ha emitido un comunicado desmintiendo parte de la información periodística. Afirman que el documento de citación no está dirigido al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al tesorero, Pablo Toviggino. Según la AFA, la citación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida está dirigida a un tercero, a quien se le requiere comparecer ante un Gran Jurado y presentar documentación y comunicaciones vinculadas con diversas personas, incluyendo autoridades de la AFA.
El comunicado de la AFA añade que el documento no impone ninguna medida personal ni obligación procesal a Tapia o Toviggino, ni ordena el secuestro o incautación de bienes de su propiedad. La AFA advierte que podría tomar acciones legales por la difusión de información que considera falsa o tergiversada. El contrato con TourProdEnter LLC le otorgó representación comercial exclusiva mundial, con excepción de Argentina, para promover acuerdos de marcas, emblemas e imágenes de la AFA, así como la organización de eventos deportivos y comerciales. La empresa también fue autorizada a actuar como agente de cobro de contratos de patrocinio y a realizar tareas de logística, incluyendo el pago a proveedores de la AFA para el traslado y alojamiento de la Selección. Registros bancarios confidenciales indican que TourProdEnter LLC recaudó más de 260 millones de dólares para la AFA desde finales de 2021. Los dirigentes de la AFA citados deberán presentarse a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida.
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Source: clarin.com
Carlos Méndez
Redactor de deportes con más de 8 años cubriendo fútbol y competiciones internacionales.
